Política anti lavado de dinero

La billetera electrónica offshore BANANA00 está totalmente comprometida con el cumplimiento de leyes y regulaciones internacionales vinculadas con los servicios financieros, que le permiten impedir, en todo momento, que a través de su plataforma se realicen envíos de dinero relacionados con lavado de dinero, terrorismo y operaciones financieras fraudulentas. Para impedir el uso de la plataforma en este tipo de crímenes financieros, BANANA00 ha implementado una serie de medidas que aseguran el cumplimiento de todos los estándares globales en la lucha contra el lavado de dinero. Además, BANANA00 espera que sus clientes cooperen en todo momento para prevenir y reportar cualquier tipo de incidente. BANANA00 pondera como uno de sus grandes atractivos la seguridad en la información de sus clientes, pero también pone en práctica acciones que le posibiliten mantener el estatus de una sociedad que opera con pagos electrónicos globales, por lo que sus clientes, al registrarse en el sistema, tendrán que ofrecer determinados documentos legales que permitan confirmar su identidad. BANANA00 se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar nuevos documentos, BANANA00 podrá solicitar a sus clientes el envío de información personal adicional, en el caso que fuera necesario. En casos determinados BANANA00 podrá bloquear la cuenta de un cliente si considerara que esta estuviera relacionada con alguna actividad potencialmente fraudulenta.